核心閱讀

　　今年以來(lái)，公安部會(huì )同網(wǎng)(wǎng)信、人民銀行等部門(mén)，深入開(kāi)展打擊治理跨境賭博工作，持續(xù)強(qiáng)化對“資金鏈”“技術(shù)(shù)鏈”“人員鏈”的打擊治理，取得重要階段性成效。

　　截至今年9月底，全國公安機(jī)關(guān)(guān)共立各類(lèi)跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬(wàn)余人，打掉涉賭平臺1700余個(gè)、非法技術(shù)(shù)團(tuán)隊730余個(gè)、賭博推廣平臺820余個(gè)，打掉非法支付平臺和地下錢(qián)莊1400余個(gè)，查明涉案資金上萬(wàn)億元，查扣凍結(jié)一大批涉案資金。

　　同一般賭博犯罪相比，跨境網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博犯罪有哪些特點(diǎn)？是如何實(shí)現(xiàn)非法牟利的？其黑色犯罪鏈條是如何構(gòu)建和運行的？這一犯罪形態(tài)(tài)還衍生出哪些危害？日前，記者通過(guò)對廣東警方偵破的數(shù)起跨境網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博典型案件進(jìn)(jìn)行采訪(fǎng)，揭秘跨境網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博犯罪的黑色鏈條。

　　層層套路

　　平臺穩(wěn)賺不賠

　　賭客十賭十輸

　　網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博平臺如何非法牟利？賭客的錢(qián)財又是如何被非法攫取的？

　　不同于線(xiàn)下的實(shí)體賭博，網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博最直觀(guān)的是給人以“虛擬”的錯覺(jué)。首先是虛假人氣?！巴ǔ！�新蕩��賭客在登錄網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博平臺后往往發(fā)(fā)現(xiàn)，有很多人在里面玩，這種氛圍容易使他們在心理上陷入集體無(wú)意識，產(chǎn)(chǎn)生法不責(zé)眾的虛假安全感，導(dǎo)致他們迷失自我、放松警惕，但其中陪賭的多數(shù)都是‘機(jī)器人’?！鞭k案民警介紹，此外，為了逃避監(jiān)管和打擊、更便捷地“抽水”甚至是實(shí)施詐騙等，網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博都是用網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )虛擬貨幣作為賭博媒介。

　　例如在廣州公安機(jī)關(guān)(guān)破獲的一起特大跨境網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博案中，賭客每參與一場(chǎng)賭博，平臺作為莊家，會(huì )自動(dòng)扣除10個(gè)“鉆石”(等價(jià)于人民幣1元錢(qián))，作為賭博平臺的“抽水”，“鉆石”通過(guò)第三方支付或者找“代理”(招攬并服務(wù)(wù)賭客的人)用人民幣充值獲得。

　　“虛擬貨幣的介入，容易讓賭客在進(jìn)(jìn)行網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博時(shí)喪失資金控制概念，因為其賭注往往是一串?dāng)?shù)字或一些虛擬物。這種虛擬感覺(jué)讓賭客即便一輸再輸也不覺(jué)得那么心疼，從而越陷越深?！鞭k案民警介紹，網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博平臺實(shí)現(xiàn)非法牟利的套路之一，是在后臺做手腳，操縱賭博結(jié)果。賭客剛開(kāi)始賭博時(shí)，一般會(huì )讓其先小贏(yíng)一些，等到賭客嘗到“甜頭”不斷加大投入后，犯罪團(tuán)伙就在后臺通過(guò)人為操作、更改算法，修改下注結(jié)果等方式，將招賭演變?yōu)樵p騙。

　　正常情況下，賭客和莊家在對賭過(guò)程中，雙方的贏(yíng)率會(huì )不斷趨向均等。即使莊家不進(jìn)(jìn)行后臺操作，賭客最終和莊家打成平手，但因為不間斷的“抽水”機(jī)制，賭客的錢(qián)也會(huì )被莊家不斷地榨干。這就是莊家穩(wěn)賺不賠，賭客十賭十輸?shù)脑�因之�?。

　　當(dāng)然，為了對賭客進(jìn)(jìn)行“深度捆綁”，平臺往往會(huì )設(shè)置一些規(guī)則，給賭客一些返利，使賭客難以輕易退出。等到賭客賭癮越來(lái)越大，輸?shù)脑蕉啾阍郊庇诨乇?，從而投注越來(lái)而多、越陷越深。

　　假如賭客在網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭場(chǎng)僥幸贏(yíng)了錢(qián)，準(zhǔn)備及時(shí)收手、申請?zhí)岈F(xiàn)，能如愿以?xún)攩?？“對提現(xiàn)申請，網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博平臺就會(huì )使用拖延的辦法?！鞭k案民警解釋?zhuān)�颇__往往會(huì )顯示“網(wǎng)(wǎng)站正在維護(hù)”“提現(xiàn)通道升級”等“技術(shù)(shù)”原因而無(wú)法提現(xiàn)，這時(shí)候賭客往往會(huì )按捺不住繼續(xù)賭的沖動(dòng)，直至慢慢把之前“掙”的最終輸光賠凈。如果反復(fù)多次申請?zhí)岈F(xiàn)，尤其是大額的提現(xiàn)，結(jié)局一般是賬號被封、網(wǎng)(wǎng)站無(wú)法登錄等，而此時(shí)，犯罪分子早已卷款遠(yuǎn)遁、人去樓空。

　　黑色鏈條

　　犯罪組織嚴(yán)密

　　分工協(xié)(xié)作精細(xì)

　　到案犯罪嫌疑人387人，涉案資金流水380億元，凍結(jié)查封資金資產(chǎn)(chǎn)上億元。這是今年5月，廣東湛江警方破獲的“7·12”特大跨境網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博案的相關(guān)(guān)數(shù)據(jù)。今年6月廣東東莞警方偵破的一起特大跨境網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博案，其投注流水30億元，凍結(jié)涉案資金上億元。而在今年8月廣州警方破獲的一起特大跨境網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博案中，共抓獲涉案人員273人，查凍資金3800多萬(wàn)元。

　　記者調(diào)查發(fā)(fā)現(xiàn)，不少網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博案件涉案金額巨大、涉案人員眾多，這暴露出網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博犯罪黑色鏈條的普遍共性——嚴(yán)密的犯罪組織和精細(xì)化分工協(xié)(xié)作。

　　總體上看，網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博犯罪黑色鏈條一般都具備四大組成要素。首先是發(fā)(fā)起人，其位于整個(gè)黑色鏈條的核心層，承擔(dān)提供啟動(dòng)資金、組織相關(guān)(guān)人員、搭建團(tuán)隊的整體架構(gòu)等工作；其二是平臺制作團(tuán)隊，他們主要承擔(dān)網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博平臺的搭建、網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )接入運營(yíng)、維護(hù)等技術(shù)(shù)層面工作；其三是平臺推廣團(tuán)隊，負(fù)責(zé)為平臺宣傳推廣、發(fā)(fā)展“代理”、招攬賭客等；其四是支付結(jié)算團(tuán)隊，其通過(guò)搭建運營(yíng)一些非法支付平臺、地下錢(qián)莊等，為網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博黑產(chǎn)(chǎn)提供非法支付結(jié)算、洗錢(qián)等業(yè)(yè)務(wù)(wù)。這些團(tuán)隊精細(xì)分工、彼此協(xié)(xié)作，其業(yè)(yè)務(wù)(wù)聯(lián)(lián)系往來(lái)基本都通過(guò)網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )虛擬身份開(kāi)展，共同構(gòu)筑起一條嚴(yán)密的網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博犯罪鏈條。

　　例如在廣州警方破獲的那起特大跨境網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博案件中，該犯罪團(tuán)伙為一個(gè)集軟件開(kāi)發(fā)(fā)、平臺運維、網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )推廣、支付結(jié)算、賭博代理會(huì )員為一體的全鏈條犯罪團(tuán)伙。團(tuán)伙內(nèi)部細(xì)分為管理部(含股東)、技術(shù)(shù)部、客服部。管理部主要負(fù)責(zé)日常管理，成員有股東、財務(wù)(wù)、人事，股東參與決策和主管財務(wù)(wù)，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)財會(huì )工作，另設(shè)有人事管理專(zhuān)員；技術(shù)(shù)部主要負(fù)責(zé)賭博軟件開(kāi)發(fā)(fā)、更新、前端設(shè)計、后臺運維等工作，同時(shí)也開(kāi)發(fā)(fā)帶有支付功能的即時(shí)通信軟件和網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )商城平臺；客服部主要負(fù)責(zé)推廣、發(fā)(fā)展和招募“代理”，吸引賭客在平臺上參賭。此外，該團(tuán)伙還提供配套的賭博結(jié)算服務(wù)(wù)，“代理”可向賭客提供賭資追償服務(wù)(wù)，以達(dá)到賭博平臺的有效運轉(zhuǎn)。

　　記者發(fā)(fā)現(xiàn)，由于近年來(lái)針對網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博的監(jiān)管打擊力度不斷加大，網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博犯罪日趨呈現(xiàn)“跨境”趨勢——犯罪團(tuán)伙大量利用境外網(wǎng)(wǎng)站開(kāi)發(fā)(fā)平臺、架設(shè)境外服務(wù)(wù)器，組織人員在境外遠(yuǎn)程操作運營(yíng)，使用自行開(kāi)發(fā)(fā)的通信軟件，交流作案細(xì)節(jié)，以逃避警方的偵查打擊。

　　例如，湛江警方破獲的“7·12”案件中，該團(tuán)伙的發(fā)(fā)起人就在國內(nèi)，通過(guò)網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )通信遙控指揮平臺制作團(tuán)隊在境外運營(yíng)，并在國內(nèi)招募多層級的“代理”，大量吸納賭客參與賭博。

　　衍生危害

　　催生跑分黑產(chǎn)(chǎn)

　　構(gòu)建支付暗道

　　網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博作為違法犯罪的黑色產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè)鏈，伴隨著(zhù)大量的贓款。這些贓款有著(zhù)謀求“安全便捷”資金通道的需要，而這催生了跑分黑產(chǎn)(chǎn)，為贓款構(gòu)建起支付暗道。

　　什么是跑分？跑分黑產(chǎn)(chǎn)如何運作？

　　“過(guò)去，賭博平臺的支付方式，就是通過(guò)支付通道把錢(qián)直接劃到對方的賬上，就像是公交車(chē)直接把一車(chē)乘客拉到目的地?！鞭k案民警說(shuō)，現(xiàn)在國家嚴(yán)格監(jiān)管，要求支付行業(yè)(yè)不得直接或變相為賭博、色情等非法交易提供服務(wù)(wù)，這就好比公交停運了，乘客只能一個(gè)個(gè)打車(chē)過(guò)去。而跑分黑產(chǎn)(chǎn)，就好比這些資金的“打車(chē)”系統(tǒng)。

　　辦案民警舉例，假設(shè)一個(gè)賭客要往賭博網(wǎng)(wǎng)站充值10萬(wàn)元，過(guò)去他直接通過(guò)支付平臺一次性就轉(zhuǎn)過(guò)去了，現(xiàn)在需要找10個(gè)人甚至更多人，通過(guò)他人出租的支付二維碼，分次分批匯聚到各種跑分平臺上，再由跑分平臺最終轉(zhuǎn)給賭博平臺，賭博平臺會(huì )將賭資分散轉(zhuǎn)出至被地下錢(qián)莊控制的多個(gè)個(gè)人銀行賬戶(hù)，贓款通過(guò)多層銀行賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)后，被歸集到少數(shù)銀行賬戶(hù)，最終由地下錢(qián)莊通過(guò)非法兌換外幣等方式完成“洗白”。在此過(guò)程中，提供支付二維碼的個(gè)人、跑分平臺和地下錢(qián)莊，會(huì )抽取一定比例的提成。

　　在惠州警方偵破的一起跨境網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博案件中，辦案民警還發(fā)(fā)現(xiàn)了跑分模式的新形態(tài)(tài)?！斑@起案件是全國偵破的首例利用USDT(中文名為泰達(dá)幣)經(jīng)(jīng)營(yíng)跑分平臺的案件?！鞭k案民警說(shuō)，該案中跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個(gè)USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進(jìn)(jìn)行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉(zhuǎn)至跑分平臺。辦案民警說(shuō)，對利用USDT數(shù)字貨幣通道的新型跑分平臺，應(yīng)予以警惕和重視。

　　“究其本質(zhì)(zhì)，所有的跑分模式都是非法賭博網(wǎng)(wǎng)站精心研究出來(lái)用以規(guī)避打擊、便利支付和洗錢(qián)的渠道?！鞭k案民警說(shuō)，通過(guò)跑分，網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò )賭博平臺大量的贓款就能通過(guò)這些私人賬戶(hù)分批分量地運作，最終把贓款“洗白”，并且由于洗錢(qián)路徑隱蔽分散，加大了警方的偵查追蹤難度。

　　“為違法資金提供資金結(jié)算賬戶(hù)的行為，不僅會(huì )淪為犯罪分子的工具和幫兇，還涉嫌構(gòu)成違法犯罪?！鞭k案民警提醒，社會(huì )公眾一定要警惕跑分陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付賬號等，更不能以此非法牟利。

　　版式設(shè)計：張芳曼

　　本報記者 倪 弋